Семь жителей Нижнего Новгорода были осуждены за незаконные финансовые операции на сумму 64,5 миллиона рублей.

      03 июля 2026 года, в 17:52 Происшествия. Советский райсуд вынес приговор семи участникам организованной группы, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

      Установлено, что с июля 2019 года по октябрь 2023 года группа осуществляла нелегальные банковские операции. Денежные средства переводились на счета контролируемых юридических лиц, после чего выполнялись «теневые» транзакции.

      По информации суда, такая схема способствовала образованию неконтролируемой денежной массы, а также давала возможность клиентам скрывать свои доходы и уменьшать налоговые обязательства. Общая сумма дохода от преступной деятельности составила более 64,5 млн рублей.

      Пятеро подсудимых осуждены по части 2 статьи 172 УК РФ — за проведение банковских операций без регистрации и обязательной лицензии, совершенное организованной группой с получением дохода в особо крупном размере. Еще двое признаны виновными по аналогичной части статьи 172 УК РФ — за аналогичные действия с извлечением дохода в крупном размере.

      Для всех семерых виновных назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 4,5 лет условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, каждому назначен штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

      Отмечается, что 2 744 000 рублей, изъятые в ходе обысков по месту жительства осужденных, конфискованы в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

      Ранее сообщалось о том, что семью осужденного за взятки Олега Кручинина планируют выселить из квартиры в Нижнем Новгороде. У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации. Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород". При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.