В Нижнем Новгороде раскрыта схема обналичивания свыше 100 000 000 рублей.

      08 июля 2026 года, 16:03 Происшествия В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела о незаконном обороте свыше 113 миллионов рублей. Обвиняемым является житель Москвы, о чем сообщило ГУ МВД по региону.

      По версии следствия, он приобрел 12 банковских карт, которые использовал для проведения незаконных транзакций и обналичивания средств. Дело возбуждено по статье о неправомерном обороте средств платежей.

      Фигурант был задержан в конце августа 2025 года у дома на улице Деловой. В его автомобиле полицейские обнаружили около миллиона рублей наличными, банковские карты, 20 мобильных телефонов, более 60 сим-карт и ноутбук. Автомобиль был отправлен на специальную стоянку.

      Как выяснили следователи, в мае 2025 года мужчина решил зарабатывать на деятельности онлайн-казино. Он приобрел телефоны, сим-карты и банковские карты, оформленные на третьих лиц, и стал посредником между игорным сайтом и игроками.

      Деньги от клиентов поступали на счета, находившиеся под его контролем. По достижении суммы в 40 тысяч рублей он обналичивал средства и через пункт обмена цифровой валюты переводил деньги на чужие криптокошельки, оставляя себе процент. За пять месяцев таким образом было переведено более 113 миллионов рублей.

      В ходе расследования стало известно, что четверо его знакомых постоянно предоставляли ему банковские карты третьих лиц. В декабре 2025 года они были задержаны сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии, и суд уже вынес им обвинительные приговоры.

      В отношении жителя Москвы возбудили 12 уголовных дел по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), которые позже объединили в одно производство. На время следствия ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. В день задержания, по данным оперативников, он обналичил 1,5 миллиона рублей.

      Следствие считает, что он играл ключевую роль в схеме — от дропперов до конечного вывода средств. Материалы дела будут направлены в Нижегородский районный суд. По закону обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

      Ранее сообщалось, что подпольное казино было закрыто в Ленинском районе. У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации. Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород". При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.