Центральный банк обозначил признаки мошенничества при использовании банкоматов для снятия наличных.
21 августа 2025 года в 16:48
Общество. Центральный банк России разработал перечень признаков для определения мошеннических действий при использовании банкоматов для обналичивания средств. Об этом сообщает телеканал "360".
Список, состоящий из девяти пунктов, предназначен для помощи кредитным организациям в более эффективном мониторинге подозрительных операций.
К ключевым критериям относятся необычное поведение клиента при снятии наличных, изменения в телефонной активности за шесть часов до транзакции, увеличение лимита на выдачу наличных и снятие средств в течение суток после получения кредита или займа.
Банки также будут учитывать время суток, когда сделан запрос, местоположение банкомата, частоту обращений и сумму снятия.
Особое внимание будет обращено на изменение характеристик телефона, используемого для обналичивания, наличие вирусов на устройстве и получение клиентом большого количества смс-сообщений.
Кроме того, важным признаком мошенничества могут служить пять и более отказов в выдаче наличных в течение дня из-за неверного пин-кода или превышения кредитного лимита.
Эти меры направлены на укрепление безопасности и предотвращение финансовых преступлений, связанных с обналичиванием через банкоматы. У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе основных событий, эксклюзивных материалов и актуальной информации. Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород". При перепечатке обязательна гиперссылка на НИА "Нижний Новгород". Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
Другие Новости Нижнего (Н-Н-152)
Атака собаки на ребенка в Кстовском районе привела к возбуждению уголовного дела.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Кстовском округе привело к возбуждению уголовного дела.
Форум "ГосСтарт" объединит молодых госслужащих в Нижнем Новгороде.
Фестиваль уличных театров состоится в нижегородской «Швейцарии» 23 и 24 августа.
Фото: Телеграм/ Парк Швейцария
23 и 24 августа в нижегородском парке «Швейцария» пройдет третий фестиваль уличных театров «Улица» (0+). 21.08.2025. Сетевое издание Живем в Нижнем. Нижегородская область. Нижний Новгород.
В Нижегородской области впервые было возбуждено уголовное дело по факту дропперства.
В Нижегородской области впервые было возбуждено уголовное дело по факту дропперства.
Согласно информации от полиции, молодой человек уговорил свою 16-летнюю знакомую поделиться с ним логином и паролем от её электронного платежного средства. 21.08.2025. ГТРК Нижний Новгород. Нижегородская область. Нижний Новгород.
В Общественной палате сравнили наличие у женщины 5-6 домашних животных с концепцией чайлдфри.