Из Нижегородской области пытались незаконно вывести за границу 380 миллионов рублей.

      19 августа 2025 года, 18:37

      [255]

      Происшествия. Приволжская транспортная прокуратура обнаружила схему незаконного вывода более 380 миллионов рублей за границу и добилась признания сделки недействительной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

      В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям было установлено, что иностранная коммерческая компания и связанная с ней российская фирма заключили договор уступки права требования. Условия сделки предусматривали взыскание крупной суммы с предприятия водного транспорта из Нижегородской области с последующим переводом средств за границу.

      Однако такая договоренность нарушает правила, установленные для расчетов с иностранными контрагентами. Согласно законодательству, такие операции должны осуществляться через специальные счета, что сделано не было.

      Прокуратура вступила в арбитражный процесс по иску российского предприятия, стремясь признать сделку недействительной. Ранее Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, но благодаря вмешательству надзорного органа Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение.

      В результате договор уступки был признан недействительным, а попытка вывода средств за пределы страны остановлена.

      Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода получила срок за незаконные валютные операции на 62 миллиона рублей. У НИА "Нижний Новгород" имеется Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе основных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации. Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород". При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.